2023年02月01日 |  加入收藏
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  • 开展“断卡”行动,合法使用账户

    • 一、“断卡”断的是哪些卡?
      电话卡:在手机电话卡方面,既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。
      银行卡:在银行卡方面,即包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
      二、“断卡”行动 打击的对象是谁?
      打击的是“两卡”买卖链条上的所有人。
      1、开卡团伙(开办两卡人员)。
      2、带队团伙(发布收购两卡信息,与开卡团伙及收卡团伙双线交易)。
      3 、收卡团伙。(发布信息招募带队团伙,接收两卡送交贩卡团伙)
      4、贩卡团伙(发卡信息寻找收卡团伙,接受两卡层层贩卖)。
      三、为什么实施“断卡”行动?
      “实名不实人”的电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络贩毒、网络赌博,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账,难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数,给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。
      四、惩戒警示
      严格惩戒开办电话卡失信人员;对公安机关认定的出租、出借、出售、购买手机卡的失信用户,实施关停名下所有手机卡,5年内不得为其开立新手机卡的惩戒措施。
      严格惩戒开办银行卡和支付账户失信人员;对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有的业务,不得为其新开立账户的惩戒措施;同时,纳入金融信息基础数据库管理,将违法违规行为记录至个人征信。